教育基金会第二届理事会第五次会议成功召开
信息来源：中央财经大学基金会网站
发布日期：2015-04-03
3月27日上午，中央财经大学教育基金会第二届理事会第五次会议在云南省召开。基金会理事长史纪良，常务副理事长梁勇，副校长史建平，副理事长赵煜、张志鸿，秘书长安秀梅，理事刘志忠、蓝逢辉，新增理事傅胜龙、麦绮琳出席了会议，监事徐平列席会议。本次会议的议题主要有两项：一是审查和批准基金会关于2014年工作总结及决算报告和2015年工作要点及预算报告，二是审议和批准基金会关于增补理事的决议。会议由史纪良理事长主持。
史纪良理事长主持会议
会议现场
会议首先审议和批准了安秀梅秘书长所做的基金会关于增补理事的议案。基于基金会章程和学校基金事业发展的客观需要，经基金会理事会研究，决定聘任冯为民、傅胜龙和麦绮琳三位同志为基金会理事，其他理事会成员保持不变。安秀梅秘书长分别从教育背景和从业经历等方面简要介绍了三位新增理事的具体情况，尤其是他们为学校及基金会做出的巨大贡献。她指出，近年来在广大校友和社会爱心人士的鼎力支持下，基金会的捐赠规模和资产规模都实现了较快的增长，呈现出了良好的发展势头，在这期间，根据基金会章程规定和增补理事的流程，实时、分批增补了7位对学校做出巨大贡献的理事和监事，他们的加入对基金会办会实力的提升和可持续发展都起到了非常好的推动作用。目前，基金会共有13位理事，而民政部《基金会管理条例》中对基金会理事人数的上限规定为25人，针对这一现状，基金会将从实际贡献、学校和基金会发展的客观需要及尊重捐赠人意愿等方面，就今后增补理事的条件提出了三条建议性条款，提请理事会讨论，并在下一步修改基金会章程时做出更明确规定。理事们经过深入讨论和投票表决，全票一致同意增补三位理事并对新增理事条款提出了具体意见和建议。
接着，会议认真听取了基金会关于2014年工作总结和2015年工作要点的报告。安秘书长从基金筹资、项目运作和内部治理三个方面全面总结了基金会2014年的各项工作。她指出，2014年是基金会建会以来发展较快的一年，在学校党政和基金会理事会的领导下，基金会工作紧密围绕学校的中心工作开展，不断创新工作理念和运行模式，在人手紧、任务重、整体工作环境艰难的情况下，攻坚克难，通力合作，无私奉献，圆满完成了第二届理事会第三次会议确定的工作目标，为推动学校各项教育事业的快速发展做出了积极贡献。2014年基金会各项收入总额为6589.24万元，获得财政配比资金3858.15万元，两项合计总收入共计10447.39万元，筹资工作实现了历史性突破。同时，基金会严格按照本会章程规定和捐赠人意愿，不断规范公益项目的运作管理，圆满完成了学校各项奖助基金的评审发放，实际奖助学生个人709名，学生团队52支，发放奖助学金351.13万元；奖励教师个人130名，教师团队4支，发放奖教金73.80万元，总计发放学校奖学金、助学金、奖教金424.93万元。基金会主办和协办了“金融后台建设论坛”、“第五届中央财经大学—鸿基世业财经论坛”、“第五届鸿基世业行业研究大赛”以及“第四届大樟树投资论坛”等多场学术论坛，有效推动了师生们的学术研究。在学校建校六十五周年之际，基金会和校友总会联合各地校友会成功举办了“中财好声音校友麦霸争夺赛”和“为母校而歌——庆祝母校65周年华诞校友歌会”，资助出版了《中财校友》、《中财往事》、《往事曾谙》等系列校园文化丛书，支持学校大学生艺术团及校友合唱团的活动等，活跃了校园文化，支持了学校文化建设。根据沙河新区建设需要，基金会开发的“校园建设捐建项目”和“校园树木认养项目”，得到了广东骋望集团、广东鸿发集团及广大校友和社会爱心人士的大力支持。近年来，基金会不断加强内部制度建设和信息化建设，完善治理结构和监督机制，有效的增强了理事会的投资决策效率和风险管控能力，为基金会的可持续发展奠定了坚实的基础。
安秀梅秘书长做基金会2014年工作报告
之后，安秀梅秘书长向理事会详细汇报了基金会2015年的工作要点。安秘书长指出，2015年基金会工作将紧密围绕学校的中心工作展开。第一，以提升筹资能力为核心，加强机制和制度建设，充分调动各方筹资积极性。推动学校尽快制定并落实社会筹资奖励机制和财政配比配套奖励办法，充分调动各方积极性；继续发挥理事会对筹资工作的引领推动作用；推动学校尽快成立筹资委员会，壮大筹资力量；择机成立基金会研究院，推动基金会的可持续发展；加强重大捐赠项目的后续服务，推动互利双赢。第二，以提高运作能力为抓手，在做好现有公益项目运作管理的基础上，不断开发新项目，提高管理运作效率和效益。要继续做好2015年度奖励基金评审工作并举办颁奖典礼；办好第六届鸿基世业行业研究大赛和财经论坛；筹备涌金奖励基金20年庆典；协助学校办好沙河校区图书馆和西区教学楼的冠名庆典活动。第三，以提高办会能力为推手，进一步完善治理结构，加强财务管理，加大宣传力度，增强服务意识，提高基金会的透明度和公信力，确保基金会管理的科学性、合规性、安全性和有效性。加强理事会组织建设、完善治理结构；做好基金会年检、确保办会资质；加强财务管理、提高配置效率；加强秘书处内部管理、提高工作人员职业能力；加强基金会宣传，扩大社会影响力。安秘书长强调了基金会筹资、运作、办会三个能力建设的重要性和紧迫性，并表示将竭尽全力做好基金会的各项工作。
随后，会议审查了基金会关于2014年财务决算和2015年预算草案的报告。安秀梅秘书长从资产、收入和支出三个方面汇报了基金会2014年的收支执行情况。截至2014年12月31日，基金会的资产总额为16597.81万元，货币资金、长期股权投资、长期债权投资以及固定资产保持了较为合理的结构，实现了较快的增长。各项业务活动支出为876.17万元，业务活动支出总额占上一年基金余额的比例为8.35%，符合《基金会管理条例》规定的不低于8%的要求；基金会各项管理费用为35.30万元，基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例为3.87%，低于《基金会管理条例》规定的10%的比例。对基金会2015年的收支预算安排，本着“积极稳妥、量力而行、收支均衡、勤俭办会”的原则，在综合分析了2015年基金会整体运行环境和各种不确定性因素的基础上，制定了2015年收支预算草案。
随后，与会理事和监事就基金会2014年工作总结和2015年工作要点及2014年决算报告和2015年预算草案逐一进行了认真审议。各位理事、监事充分肯定了基金会2014年工作取得的巨大成就，尤其是筹资工作取得的较大进展，各种论坛及大赛等学术文化活动的成功举办，增强了基金会的社会影响力，并表示成绩的取得得益于学校领导和理事长对基金会工作的大力支持，得益于各位理事单位、广大校友及社会友好人士的大力支持以及整个基金会工作团队的不懈努力；对2015年的工作要点，理事、监事们一致认为，报告对形势的判断准确，“抓大不放小”的工作思路清晰，目标明确，踏实务实，重点突出，措施得当，切实可行。各位理事、监事还就筹资项目设计、资本市场化运作、公信力建设、对外宣传、颁奖典礼设计、秘书处队伍建设等诸多方面提出了富有建设性的意见和建议。梁勇副理事长在听取了两份报告后，对基金会取得的成绩给予了充分的肯定，也对于基金会未来会越办越好做了六个基本判断：第一，学校发展进入到一个新的时期，发展势头良好，为基金会发展奠定的基础；第二，中财校友转型成长初露锋芒，为基金会发展提供力量支持；第三，社会各界对中财的良好共识，为基金会发展提供保证；第四，中国捐赠文化的不断浓厚，为基金会发展提供良好的外部环境；第五，新常态下中国经济的回暖，为基金会筹资工作提供经济保障；第六，基金会自身筹资能力、管理水平等有了提升，为实现基金会实现互助多赢提供力量支持。
本次会议还重点安排了新增补理事傅胜龙和麦绮琳发言。傅胜龙理事表示让社会企业代表加入理事会能够在资源和理念上实现与学校的深度结合，更好地实现资源转换，体现出更大的社会价值。麦绮琳理事指出应加强基金会项目设计的合理性，发掘校友捐赠的潜力，并表示将继续关注学校和基金会发展需要，一如既往支持学校和基金会的工作。经过充分讨论和投票表决，全票一致批准了基金会关于2014年工作总结、2015年工作要点的报告和关于2014年财务决算和2015年预算草案的报告。
理事、监事发言
在听取了理事会成员的发言之后，史建平副校长代表学校讲话。史校长首先代表学校领导和全校师生向长期以来为学校和基金会发展做出突出贡献的各位理事、监事表示衷心的感谢和由衷的敬意，也诚挚的感谢各位理事、监事对学校发展提出的宝贵建议。史校长对基金会2014年的工作给予了高度肯定，基金会奖励基金等各项公益项目的规范运作，对提升和培养师生的综合素质、增强创新能力和学术科研能力等方面起到了积极的激励作用，也为学校校园建设和文化建设也做出了积极贡献。史校长向各位理事、监事简要介绍了2014年学校取得的工作成果，学校制定了大学章程，制定了综合改革方案，教学、科研及人才培养取得了显著成就，校园建设成果卓著，同时也强调了学校发展中存在的硬件条件紧张、教职工待遇不高、学科建设面临压力、科研成果缺乏引领性等困难，希望基金会继续对学校事业的发展给予关注和支持。最后，史校长对基金会的工作提出几点要求和希望。一方面，希望理事会要继续做好本职工作，强化理事会对基金会工作的引领指导作用。另一方面，针对基金会面临的筹资投资问题，需建立相应的管理机制，提高基金会资金管理水平，做好风险控制，实现规范运作。
史建平副校长讲话
最后，史纪良理事长作总结讲话。他指出，基金会从2009年成立至今已经走过了5年多的时间，基金会的工作也由起步摸索阶段转入相对平稳的发展阶段。2015年国家宏观经济进入新常态，经济结构调整也进入了一个新时期，基金会想超长、高速发展并不太客观，因此基金会的工作要建立在稳步发展的基础上。对于2015年的工作，史纪良理事长提出四点要求：第一，要加快推动出台筹资奖励政策，推动学校成立筹资委员会，调动各方积极性；第二，要认真调研基金会成立研究院的可行性和必要性，理顺研究院与学校和基金会的关系，明确研究院的职能，实现专业化运作；第三，要办好各项公益活动，在坚持节俭办会原则的基础上，办出特色，充分体现基金会对捐赠人和社会的感恩回报；第四，为缓解基金会秘书处人手紧、任务重的困难，可以聘用必要工作人员，适当增加一些费用支出，保证秘书处日常运转的必要支出。
基金会各位理事逐一签署了各项表决文件，史建平副校长代表学校为史纪良理事长颁发了聘书，史纪良理事长代表基金会为各位理事、监事颁发了聘书。至此，中央财经大学教育基金会第二届理事会圆满完成了此次会议的各项议程。相信基金会将在学校和理事会的领导下，奋力拼搏，开拓创新，取得更加辉煌的成绩，将我校教育基金会事业推向新的高度，为学校教育事业的发展贡献力量！
史建平副校长为史纪良理事长颁发聘书
史纪良理事长为各位理事、监事颁发聘书
全体理事、监事合影
